费亚达乙:第九届董事会第十三次会议决议公告-必威体育平台_betway必威提款_必威体育亚洲官网欢迎您!

  飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议在 2019 年 泡打粉11 月 14 日以电子邮件办法宣布会议告诉后于 2019 年 11 月 19 日(星期二)以通讯表决办法举行,会议应参与表决董事 9 人,实践表决董事 9 人。会议的举行契合《公司法》及《费亚达乙:第九届董事会第十三次会议抉择布告-必威体育渠道_betway必威提款_必威体育亚洲官网欢迎您!公司章程》的规矩,会议抉择如下:

  李曼嘉一、会议以 9 票赞同,0 票对立,0 票放弃上海视觉艺术学院经过了《关于改变公司董事direction会秘书的方案》;

  鉴于公司副总经理陆万军先生因作业原因请求辞去公司董事会秘书职务,依据《公司法》、《上市公司管理原则》等法律法规和《公司章程》的有关规矩,经董事长黄勇峰先最贵的车生提名,公司董事会抉择聘任公司副总经理潘波坦克大战先生(提名人解酒药简历附后)分手by千十九担任公司董事会秘书,任期自本次董事会经过之日起至公司第九届董事会完毕之日止。

  公司独立董事对上述改变董事会秘书事项宣布了独立定见,赞同聘任潘波先生担任公司董事会秘书。

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 费亚达乙:第九届董事会第十三次会议抉择布告-必威体育渠道_betway必威提款_必威体育亚洲官网欢迎您! 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网发表的《关于改变公司董事会秘书的布告 2019-060》。

  二、会议以 9 票赞同,0 票对立,0 票放弃经过了《费亚达乙:第九届董事会第十三次会议抉择布告-必威体育渠道_betway必威提款_必威体育亚洲官网欢迎您!关于修订公司章程的方案》;

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网发表的《公司章程》修订案及《公司章程》全文。

  本议费亚达乙:第九届董事会第十三次会议抉择布告-必威体育渠道_betway必威提款_必威体育亚洲官网欢迎您!案需要提交股东大会审议。

  三、会议以 9 票赞同,0 票对立,0 票放弃经过了《关于提请举行暂时络活喜股东大会的方案》。

  股东大会举行时刻将另行告诉。

  再特此布告

   飞亚达(集团)股份有限公司

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  董事会

  二○一九年十亚洲人体一月二十日

  附董事会秘书简历:

  潘波先生,1976 年 3陈中妹 月出世,北京航空航lgbtq是什么意思天大学机电工程学士,中欧工商管理学院 EMBA。

  现任费亚达乙:第九届董事会第十三次会议抉择布告-必威体育渠道_betway必威提款_必威体育亚洲官网欢迎您!本公司副总经理、董事会秘书。曾任本公司总经理助理,飞亚达出售有限公司常务副总经理、副总经理、总经理助理。

  潘波先生持有公司 A 股股票 130,000 股,其间 80,000 股为股权鼓励限售股;不存在不得

  提名为高档管理人员的景象;未费亚达乙:第九届董事会第十三次会议抉择布告-必威体育渠道_betway必威提款_必威体育亚洲官网欢迎您!受过中国证监会卫星及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察,没有有清晰二手定论的景象;与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系;不是 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》中所规矩的“失期被执行人”; 已经过深圳证券交易所董事会秘书资历考试,现在等候董事会秘书资历证书下发,契合《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券业务代表资历管理办法》等相关法律法规和本《公司章程》中有关董事会秘书任费亚达乙:第九届董事会第十三次会议抉择布告-必威体育渠道_betway必威提款_必威体育亚洲官网欢迎您!职资叶寸心格的规矩。

(文章来历:深交所)

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